أخصائي مكافحة غسل الأموال

المختصر

يدعم مسؤول مكافحة غسل الأموال في المراقبة اليومية، والعناية الواجبة بالعملاء والتحقيق في الحالات، بما في ذلك التحقق من مستندات التجار وفحص قوائم العقوبات والشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر. كما يتولى مراجعة التنبيهات، وتصعيد الأنشطة المشبوهة، وإعداد تقارير الحالات وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة، إلى جانب التواصل مع الجهات الرقابية وإعداد سجلات مكافحة غسل الأموال.