محقق احتيال

المختصر

سيراقب الموظف المعاملات والأنشطة المالية لاكتشاف محاولات الاحتيال وغسل الأموال، ويجري تحقيقات مفصلة في الحالات المشبوهة ويعد تقارير بنتائجها. كما سيتعاون مع الفرق الأخرى لتطبيق إجراءات وقاية وتحسين الأمن، ويتواصل مع العملاء والتجار للتحقق من البيانات.