المالية والالتزام
أخصائي مكافحة غسل الأموال
AML Specialist
أخصائي مكافحة غسل الأموال يراقب معاملات العملاء ويفحص أسماءهم مقابل قوائم العقوبات، ويرفع تقارير الاشتباه وفق تعليمات الجهات الرقابية. وظيفة مطلوبة في البنوك وشركات التمويل والمدفوعات، ويدخلها الخريج مباشرة.
- يدخلها حديث التخرج
السلّم المهني
- 1أخصائي مكافحة غسل الأموالتبدأ بلا خبرة
- 2أخصائي التزام أولبعد 3+ سنوات
- 3مدير الالتزامبعد 7+ سنوات
ماذا تعمل كل يوم
- 1مراقبة المعاملات واكتشاف غير المعتاد منها
- 2فحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات
- 3إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة
- 4إعداد تقارير الاشتباه وتوثيقها
كيف تدخلها
التخصصات
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- الاقتصاد
تجدها في الإعلانات باسم
- محلل مكافحة غسل الأموال
- أخصائي اعرف عميلك
- AML Analyst
- KYC Analyst
- Financial Crime Analyst
شهادات لا تحتاج خبرة
- شهادة مسؤول الالتزام المعتمد (CCO)الاكاديمية الماليةيدعمها هدف حتى 7,953 ريالكتيّب هدف ↗
- الالتزام المالي الدولي - (CME 2)الاكاديمية الماليةيدعمها هدف حتى 7,779 ريالكتيّب هدف ↗
- أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد FCPSالاتحاد الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام AGRCيدعمها هدف حتى 5,400 ريالكتيّب هدف ↗
- مسؤول الالتزام الدولي ICOالاتحاد الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام AGRCيدعمها هدف حتى 5,400 ريالكتيّب هدف ↗
المهارات
أساسية
- أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات اعرف عميلك (KYC)
- التحليل والتوثيق
- السرية
تميّزك عن غيرك
- أنظمة مراقبة المعاملات
- كتابة التقارير بالإنجليزية
- تحليل البيانات
- التعليمات الرقابية لساما وهيئة السوق المالية
كلمات لسيرتك
كلمات تبحث عنها الشركات وأنظمة الفرز في السير الذاتية لهذا المسمى.
- AML
- CTF
- KYC
- CDD
- EDD
- Sanctions Screening
- Transaction Monitoring
- Suspicious Activity Report
أين تعمل
- إدارات الالتزام في البنوك وشركات التمويل والتأمين والوساطة والمدفوعات
- شركات الاستشارات في الجرائم المالية
نصائح لحديث التخرج
- شهادات الالتزام التأسيسية في كتيب هدف لا تشترط خبرة، وتسبق CAMS المعروفة.
- الدقة والسرية أهم ما يُختبر في المقابلة؛ أعدّ أمثلة عليهما.
أسئلة شائعة
ماذا يعمل أخصائي مكافحة غسل الأموال؟
مراقبة المعاملات واكتشاف غير المعتاد منها، فحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات، إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة، إعداد تقارير الاشتباه وتوثيقها.
ما التخصص المطلوب لوظيفة أخصائي مكافحة غسل الأموال؟
المالية، المحاسبة، القانون، الاقتصاد.
هل تناسب وظيفة أخصائي مكافحة غسل الأموال حديث التخرج؟
نعم، يدخلها حديث التخرج مباشرة في أول السلّم، وتزيد فرصته بالتدريب العملي والمهارات المذكورة هنا.
وظائف مفتوحة الآن
كل الوظائفالتخصصات التي تؤدي إليه
مسميات قريبة
لست متأكداً أن هذا المسار يناسبك؟
بوصلة مهني اختبار مجاني يقيس ما يجذبك في العمل وأسلوبك فيه، ويقترح مسارات ووظائف تناسبك.
جرّب بوصلة مهنيآخر مراجعة: 07/11/2026 · بُني على: methodology/cv-evaluator/sectors/finance.md